Ficha de identificación del Cliente Persona Jurídica

Fecha y lugar de Apertura:


1. Datos Personales
No. de Cliente:
Razón Social:
R.I.F
Número de Teléfono:
Número de Teléfono de Fax:
Dirección de Habitación:
Avenida/Calle:
Casa/Edificio:
Numero/Piso:
Zona de Residencia:
Municipio:
Estado:
País:
Correo Electronico:
Inscrita ante:
En Fecha:
Bajo el Nro.:
Tomo:
Acividad Comercial Principal:
Tipo de Producto:
Nombre de las Empresas Relacionadas:
2. Representante Legal
Nombre y Apellido:
C.I o Pasaporte:
Cargo:
Nombre y Apellido:
C.I o Pasaporte:
Cargo:
3. Información Adicional
Motivo por los cuales solicita el servicio:
Uso que le dará a la Cuenta:
Volumen estimado de ingresos Mensuales:
¿Realizará transferencias de criptoactivos al exterior?:
¿A qué país?:
¿Recibirá transferencias de criptoactivos del exterior?:
¿De qué país?:
Promedio Mensual de SATOS estimado en los cuales movilizará la cuenta:
Observaciones:
4. Uso/Utilización de la Wallet de Satoshi Cryptobank

Yo (Nosotros), Representante(s) Legal(es) de la Sociedad Mercantil______________________________ , identificada plenamente en la casilla Nro. 1 Datos del Cliente, le indico (amos) respecto al medio de movilización a través de la Wallet, que será.

“En consecuencia acepto(mos) en nombre de mi ( nuestra) representada, que una vez que haya alcanzado el límite máximo del promedio mensual de movimiento de SATOS, Satoshi Cryptobank podrá realizar verificaciones de cumplimiento, todo ello de acuerdo a lo previsto en el Contrato de previamente suscrito y el smart contract”

Yo (Nosotros), Representante(s) Legal(es) de la Sociedad Mercantil________________________________ , identificada plenamente en la casilla Nro. 1 Datos del Cliente, le indico (amos) respecto al medio de movilización de la Wallet, que será.


“En consecuencia, los movimientos de SATOS u otro Criptoactivo almacenado en la plataforma de Satoshi Cryptobank en nombre de mi ( nuestra), representada y el uso de la (s) misma(s), se realizará a través de mandato otorgado al Asesor de Criptoactivos.”

5. Declaración de Origen de Fondos

Yo (Nosotros), Representante(s) Legal(es) de la Sociedad Mercantil _____________________________________________, identificada plenamente en la casilla Nro. 1 Datos del Cliente, según se evidencia en el documento constitutivo estatuario, por medio del presente documento declaro (amos) BAJO FÉ DE JURAMENTO, que el origen de los fondos y recursos utilizados movilizados a través de la Wallet de Satoshi Cryptobank, así como las subsiguientes operaciones de ingresos de criptoactivos hacia la misma, son de legitima procedencia y corresponden a actividades licitas, no relacionadas con ninguno de los hechos tipificados como delitos en la “ley Orgánica de Drogas” y “Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo” (para los clientes ubicados en Venezuela), así como también los estándares internacionales promovidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) donde se establecen las mejores prácticas para la prevención y control de la legitimación de capitales, y las Resoluciones en materia de Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) Nros.1267 y 1373 de fechas 15-10-1999 y 28-09-2001 respectivamente emitidas para evitar que en cualquier operación se intenten utilizar recursos o fondos de origen lícito o ilícito en la comisión de Actos Terroristas y su Financiamiento; por lo tanto eximo(imos) y relevo(amos) completa y absolutamente a SATOSHI CRIPTOBANK, de toda responsabilidad que se derive o pudiera derivarse, directa o indirectamente por cualesquiera investigaciones que los órganos competentes realicen y cuyo objeto se relacione con el origen de los fondos depositados y/o movilizados en la cuenta antes mencionada. Asimismo, declaro (amos) que todos los datos suministrados por mi (nuestra) representada a SATOSHI CRIPTOBANK, son veraces y comprobables, por lo que autorizo (amos) en su nombre a la institución a verificar los datos anteriormente suministrados.

6. Uso del Cliente
Nombre y Apellido:





Firma del Representante Legal de la Empresa / Fecha
Huella Dactilar (Pulgar Izquierdo):





Representante
Huella Dactilar (Pulgar Derecho):





Legal de la Empresa
Nombre y Apellido:





Firma del Representante Legal de la Empresa / Fecha
Huella Dactilar (Pulgar Izquierdo):





Representante
Huella Dactilar (Pulgar Derecho):





Legal de la Empresa
Uso Exclusivo de SATOSHI CRIPTOBANK
Elaborado por:

Nombre y Apellido




Firma y Fecha:_______________________________________ Sello:_____________
Verificado por:

Nombre y Apellido




Firma y Fecha:_______________________________________ Sello:_____________


PARA SER UTILIZADO POR SATOSHI CRYPTOBANK
Captado por:





Firma
Revisado por:





Firma
Autorizado por:





Firma



Este documento ha sido elaborado, revisado y aprobado por los suscritos quienes se hacen responsables del uso y cumplimiento de las descripciones contenidas en el mismo. El presente documento bajo toda circunstancia es propiedad de Satoshi Cryptobank y no debe ser utilizado, divulgado, reproducido o distribuido sin previa autorización